陕西汉江药业集团股份有限公司

关于召开2024年临时股东大会的通知

各位股东代表：

经公司研究决定，董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司2024年临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、 召开方式：线上表决的方式

(社会自然人股东采用现场方式召开。需来现场参加的人员请于11月25日前将参会回执发公司内审部)。

二、 召开时间： 2024年11月30日上午10：00

三、股东大会议题：

1、审议《2024年1-9月董事会工作报告》；

2、审议《2024年1-9月总经理工作报告和2024年第四季度工作计划》；

3、审议《2024年1-9月财务报告和2024年利润分配方案》;

4、需要审议的其他议题。

四、参加会议人员：全体股东代表

五、其它事项：

1、非法定代表人参加会议的，需提交法定代表人授权委托书。

2、联系电话：0916-2212964- 8619

3、联系人：黄女士     联系电话：18709166065

委托授权书/参会回执.doc

陕西汉江药业集团股份有限公司

董  事  会

2024年11月15日。